Жителям Ижевска и Сарапула одна из оффшорных компаний, ожидающих, по сведениям осведомлённых источников, перевода денежных средств из Удмуртии, должна быть хорошо известна – это Buforten Trading and Investments Ltd. Два года назад эта зарегистрированная 30 декабря 2005 года на Кипре фирма с уставным капиталом 1710 евро являлась владельцем 49-процентной доли монополиста в сфере поставки теплоэнергии на местные рынки - ООО «Удмуртские коммунальные системы». Кто из влиятельных лиц в истеблишменте Удмуртии в реальности стоял (и продолжает стоять за этим оффшором), правоохранительные органы так и не расследовали. После состоявшейся два года назад продажи долей в ООО «Удмуртские коммунальные системы» ТГК-5 (КЭС-холдинг) интерес к бывшему совладельцу монополиста ослаб. Как считают эксперты, совершенно напрасно.


Помимо Buforten Trading and Investments Ltd знакомые с ситуацией источники называют среди ожидающих поступления денежных средств из столицы Удмуртии ещё одну киприотскую компанию - Achievatica Ltd. Местонахождением обеих компаний указана Никосия. В поисковых системах Google и Mail.ru можно даже найти официальные документы, подтверждающие прямое участие Achievatica Ltd в системе бизнеса КОМОС групп, самой близкой к президенту Удмуртии Александру Волкову коммерческой структуры в республике. В новогодние каникулы 2008-2009 гг. эта оффшорная компания три недели числилась в основных акционерах ОАО «Молочный комбинат «Сарапул-молоко» (62,3%), а в информационном меморандуме ООО «КОМОС Групп» по случаю выпуска биржевых облигаций, зарегистрированного на ММВБ 9 марта 2011 года, Achievatica Ltd названа в числе учредителей ООО «Евромилк» (доля 15%).

Основанием готовящегося перевода крупных денежных сумм за границу, как удалось выяснить «Д», являются займы, предоставленные в своё время кипрскими оффшорами нескольким десяткам юридических и физических лиц, пользующихся большим влиянием в республиканском истеблишменте. Ранее одним из ключевых участников всех этих сделок выступало известное в узких кругах ООО Торгово-промышленная компания «Заводы Урала». Однако, как сообщил «Д» осведомлённый источник, в мае это общество по неизвестным причинам уступило все права и обязательства заёмщика на общую сумму около 2,5 млрд рублей ООО «Актив-Инвест», зарегистрированному буквально за две-три недели до заключения столь крупной сделки. Директор «Актив-Инвеста» Юрий Чукавин известен в столице республики по долгой работе в администрации Устиновского района г. Ижевска. Но должностью руководителя столь денежного предприятия, скорее всего, обязан своему сыну Илье Чукавину, одному из топ-менеджеров АКБ «Ижкомбанк». В самом «семейном» банке, где среди акционеров числятся сын премьера Михаил Питкевич и сын президента УР Андрей Волков, младший Чукавин руководит управлением стратегического развития и продвижения банковских продуктов, а также является одним из учредителей ООО «Финком», тоже владеющего крупным пакетом акций АКБ «Ижкомбанк».


Как считают эксперты, вывод значительных денежных средств, скорее всего, планируется провести транзитом через расчётный счёт ООО «Актив-Инвест» в Удмуртском отделении Сбербанка России, имеющего отлаженные отношения с банковскими учреждениями в других странах мира. Между тем, учитывая нынешние настроения в руководстве страны, обеспокоенном продолжающимся ростом вывода капиталов за границу России, с согласованием перечисления удмуртских 2,5 млрд рублей могут возникнуть определённые сложности. Предприятия группы КОМОС входят в число крупнейших должников Сбербанка, и вывод денежных средств на Кипр, на расчётный счёт предприятия, связанного с КОМОСом отношениями собственности, безусловно, усиливает риски с возвратом денежных средств по ранее выданным кредитам. С тех пор, как директор займодавцев г-н Renos Yiangou (Buforten Trading and Investments Ltd), а также г-да Theano Christofi и Vrahimis Skordi (Achievatica Ltd) согласовали договоры на передачу прав и обязательств заёмщика, заключённые между ООО ТПК «Заводы Урала» и ООО «Актив-Инвест», прошло уже полтора-два месяца. Пока, как сообщают источники «Д», вопрос не решён, но серьёзно лоббируется.