04.08.04

В отношении руководства КБ "Олимпийский" возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций ОАО "Транснефть" и денежных средств на общую сумму порядка 600 млн руб., принадлежащих одному из крупных клиентов АКБ "БИН". Об этом говорится в сообщении Ассоциации российских банков (АРБ) со ссылкой на данные МВД и от БИН-банка. В письме президента БИН-банка, члена совета АРБ Михаила Шишханова, с которым он обратился в Ассоциацию, сообщается: КБ "Олимпийский", всячески препятствуя расследованию уголовного дела, в течение нескольких недель категорически отказывался предоставлять документы, интересующие органы следствия.  В настоящее время в центральном офисе КБ "Олимпийский" на Садово - Каретной улице проходит обыск. По словам Шишханова, руководство банка препятствовало вхождению сотрудников ГУБОП МВД в здание, поэтому для проведения следственных действий органы МВД были вынуждены привлечь отряд СОБРа.

Ассоциация российских банков выражает свою глубокую обеспокоенность этими событиями. Недавнее обострение ситуации на банковском рынке со всей очевидностью поставило на повестку дня вопрос о деловой корпоративной этике во взаимоотношениях между коммерческими банками, говорится в сообщении АРБ.
 Напомним, в мае этого года стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей "Содбизнесбанка" по признакам состава преступления, предусматривающего ответственность за отмывание денег, полученных преступным путем. Как сообщили тогда в пресс-службе ГУБЭП МВД, прокуратурой Татарстана расследуется ряд уголовных дел в отношении членов преступного сообщества, которым предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений, в том числе, в захвате заложников и убийстве гендиректора ОАО "Камаз-Металлургия" В.Фабера и директора департамента по экономике предприятия Н.Стародубцевой. За их освобождение похитителями были затребованы 30 млн руб., первый транш в 10 млн руб. направлялся в адрес юридических лиц, и денежные средства, пройдя длинную цепочку, были обналичены в "Содбизнесбанке" по указанию его руководителей.
/Финмаркет/