Информационное Агентство «День»
Поддержать газету "День"
Две организации занимающихся сделками с недвижимостью из Сарапула ООО «Информационный центр «Дельта» и ООО «Риэлт-Инфо» заинтересовали прокуратуру Удмуртской Республики в начале июня с.г.
Как установила прокуратура города Сарапула, риэлтеры нарушили ст.5 ФЗ N 115 ФЗ (закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Было установлено, что вышеназванные организации на учет в МРУ Росфинмониторинга по ПФО не встали, не утвердили и не согласовали правила внутреннего контроля, не утвердили специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализации специальных программ.
Суд Сарапула постановил запретить деятельность этих ООО до устранения нарушений законодательства.
